Descripción
Este curso tiene como objetivo comprender los conceptos, normativas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales con el fin de identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y aplicar medidas de control y supervisión de acuerdo con la normativa vigente a nivel nacional e internacional para evitar la participación de la empresa en actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
- Analizar y comprender el concepto de blanqueo de capitales, sus etapas principales y la relación con los paraísos fiscales, así como identificar las normativas nacionales e internacionales aplicables.
- Identificar los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, y aplicar los procedimientos de diligencia debida, con especial atención a la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas.
- Conocer el régimen sancionador y las infracciones administrativas relacionadas con el blanqueo de capitales, así como entender el procedimiento supervisor a nivel nacional e internacional.
- Aplicar las normativas sobre la declaración de movimientos en efectivo y las limitaciones a los pagos en efectivo, así como comprender las obligaciones relacionadas con la declaración de bienes y derechos en el extranjero.
CONTENIDOS
- UNIDAD 1: CONCEPTO, ETAPAS Y NORMATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
1.1. Concepto de blanqueo de capitales.
1.2. Etapas del blanqueo de capitales.
1.3. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.
1.4. Paraísos fiscales.
1.5. Normativa internacional y comunitaria.
1.6. Regulación en la financiación del terrorismo. - UNIDAD 2: SUJETOS OBLIGADOS Y ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN.
2.1. Sujetos obligados.
2.2. Diligencia debida en el conocimiento e identificación de clientes.
2.3. Obligaciones de conservación de documentos y comunicación de operaciones.
2.4. Organismos de supervisión.
2.5. Medidas de control interno. - UNIDAD 3: RÉGIMEN SANCIONADOR Y DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS.
3.1. Régimen sancionador en la prevención del blanqueo de capitales.
3.2. Régimen penal del blanqueo de capitales.
3.3. Declaración de movimientos de efectivo.
3.4. Declaración de bienes y derechos en el extranjero.
3.5. Pagos y cobros con personas domiciliadas en el extranjero.
